Присутствовали: Данилов Александр Сергеевич, председатель комитета, независимый директор; Мусин Санат Кабиденович. ПОВЕСТКА ДНЯ: О рассмотрении проекта отчета по исполнению Плана развития НАО «КарТУ» за 2020 год.
Протокол № 5 от 21.06.2021 г.
Присутствовали: Данилов Александр Сергеевич, председатель комитета, независимый директор; Мусин Санат Кабиденович. ПОВЕСТКА ДНЯ: О рассмотрении Стратегического плана развития НАО «Карагандинский технический университет» на 2021 – 2025 гг. Об эндаумент-фонде НАО «Карагандинский технический университет» О стратегических рисках и путях их преодоления
Протокол № 4 от 12.04.2021 г.
Присутствовали: Данилов Александр Сергеевич, председатель комитета, независимый директор; Мусин Санат Кабиденович. ПОВЕСТКА ДНЯ: О рассмотрении Стратегического плана развития НАО «Карагандинский технический университет» на 2021–2025 гг. О создании эндаумент-фонда НАО «Карагандинский технический университет» О стратегических рисках и путях их преодоления О Читать далее …
Протокол № 4 от 15.12.2021 г.
Присутствовали: Кенжин Болат Маулетович, председатель комитета, независимый директор; Нукенов Абзал Нукенович, Ибатов Марат Кенесович. ПОВЕСТКА ДНЯ: О премировании Председателя Правления – Ректора, главного бухгалтера НАО «Карагандинский технический университет». Докладчик: Жетесова Г.С., комплаенс-офицер.
Протокол № 3 от 14.10.2021 г.
Присутствовали: Кенжин Болат Маулетович, председатель комитета, независимый директор; Нукенов Абзал Нукенович, Ибатов Марат Кенесович. ПОВЕСТКА ДНЯ: О повышении должностных окладов Председателя Правления — Ректора, членов Правления — проректоров, главного бухгалтера, корпоративного секретаря Общества. Докладчик: Жетесова Г.С., комплаенс-офицер. О рассмотрении Читать далее …
Протокол № 2 от 17.09.2021 г.
Присутствовали: Кенжин Болат Маулетович, председатель комитета, независимый директор; Нукенов Абзал Нукенович, Ибатов Марат Кенесович. ПОВЕСТКА ДНЯ: О рассмотрении Положения о порядке назначения, размере и условиях оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский технический университет». Докладчик: Жижите А., Читать далее …
Протокол № 1 от 13.08.2021 г.
Присутствовали: Кенжин Болат Маулетович, председатель комитета, независимый директор; Нукенов Абзал Нукенович, Ибатов Марат Кенесович. ПОВЕСТКА ДНЯ: О рассмотрении Положения о Правлении НАО «Карагандинский технический университет». О рекомендации Совету директоров для рассмотрения кандидатур в состав Правления: члена Правления – первого проректора, Читать далее …
Протокол № 2 от 18.11.2021 г.
Присутствовали: Кенжин Болат Маулетович, председатель комитета, независимый директор; Данилов Александр Сергеевич, член Комитета, независимый директор. ПОВЕСТКА ДНЯ: О согласовании кандидатур руководителя и сотрудника Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет». Докладчик: Жижите А., корпоративный секретарь; О рассмотрении Читать далее …
Протокол № 1 от 21.09.2021 г.
Присутствовали: Кенжин Болат Маулетович, председатель комитета, независимый директор; Данилов Александр Сергеевич, Мусин Санат Кабиденович. ПОВЕСТКА ДНЯ: О рассмотрении Учетной политики НАО «Карагандинский технический университет». Докладчик: Абильтусупова А.Х., главный бухгалтер О рассмотрении Положения о работе комиссии по продаже имущества НАО Читать далее …
Протокол № 10 от 23.12.2021 г.
Участвовали члены Совета директоров: Ергалиев Куаныш Асылханович, Ибатов Марат Кенесович, Нукенов Абзал Нукенович Данилов Александр Сергеевич Кенжин Болат Маулетович Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский технический университет» на 2020 – 2024 годы за 2020 год. Докладчик:Жетесова Гульнара Читать далее …