НАО «Карагандинский технический университет» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 июля 2021 года №346 внесены следующие изменения и дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 апреля 2021 года № 171 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования»:
В Кодексе корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного указанным приказом:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования (далее — Кодекс) является сводом правил, которым некоммерческое акционерное общество в сфере высшего и послевузовского образования (далее — Общество) руководствуется в процессе своей деятельности в отношениях внутри Общества и с другими заинтересованными лицами.
Кодекс разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
Пункт 50 изложить в следующей редакции:
- В составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами. Количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения к Единственному акционеру. Состав Совета директоров должен также соблюдать гендерный баланс.
Независимые члены Совета директоров являются свободными от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление субъективного суждения.
Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.
Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
Независимые директора активно участвуют в том числе в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижении кандидатов в состав Правления, установление вознаграждения членам Правления). Независимые директора избираются председателями ключевых комитетов Совета директоров – по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, в других комитетах они могут быть членами.
Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет председателя совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена совета директоров, председатель совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения».
дополнить пунктом 56-1 следующего содержания:
«56-1. Договор с членами Совета директоров – независимыми директорами заключает Председателем Правления — Ректором (Президентом-Ректором) Общества».